|
새해부터 금융회사가 신규계좌 개설 시 고객의 실제소유자를 확인한다.
금융위원회는 자금세탁 관련 범죄행위를 적발하고 예방하기 위해 내년부터 실제소유자확인제도를 실시한다고 28일 밝혔다.
실제소유자확인제도는 계좌개설 또는 2천만원 이상 일회성 금융거래 시 금융회사가 고객 본인뿐 아니라 실제 소유자도 확인하는 제도이다. 금융회사는 고객이 정보제공을 거부할 경우 해당 거래를 거절할 수 있게 된다.
이 제도는 선진국에서는 이미 시행되고 있으며 FATF 등 국제기구도 이를 강력히 요구함에 따라 우리나라도 내년 1월 1일부터 시행될 예정이다.
이에 고객이 실제소유자가 따로 존재한다고 밝힌 경우나 타인을 위한 거래를 하고 있다고 의심될 경우 실제 소유자를 확인한다. 법인 또는 단체는 주주, 대표자 등이 법인등기부등본, 주주명부 등을 통해 확인받아야 한다.
한편, 지난 24일 검사수탁기관, 금융협회 및 금융회사가 최종 점검회의를 열고 점검하는 시간을 가졌다.
<저작권자 ⓒ 뉴스쉐어 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
|
 전 세계 영화제 18관왕 & 21개 부문 노미네이트 화제작 '난 엄청 창의적인 휴머니스트 뱀파이어가 될 거야', 메인 예고편 공개!
많이 본 기사
많이 본 기사
|
회원약관 ㅣ 개인정보취급방침 ㅣ 회사소개 ㅣ 윤리강령 ㅣ 기사제보 ㅣ 보도자료 ㅣ 기사검색
제호: NewsShare·(유)이미디어 | 등록번호: 서울아02820 | 등록일자: 2010.07.05 | 최초발행일: 2010.07.05
발행·편집인: 이재헌 | 편집국장: 이재희 | 서울특별시 강남구 논현로 509,713(역삼동,송암2빌딩)
총무국/우편물: 부산시 강서구 범방3로77번길 14 | 청소년보호책임자: 이재현
메일 : fact@newsshare.kr | 대표전화 : 050-6788-7777 / 050-5987-2580(제보문자가능) | 팩스: 0505-523-7890
뉴스쉐어의 콘텐츠및 기사를 무단 복사/전재/배포는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
인터넷신문위원회의 인터넷신문 자율심의 운영규정 및 인터넷신문 윤리강령, 서약사 참여기준에 따라 운영되고 있습니다.
「열린보도원칙」뉴스쉐어 뉴스이용자와 취재원 등 뉴스독자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.
고충처리인 이재희 02-1644-1363 fact@newsshare.kr - 제목에 [열린보도원칙] 삽입 메일 발송
Copyright ⓒ SINCE 2010 NewsShare. All rights reserved.
